Порог финмониторинга в Украине поднимут в 2,5 раза

Сегодня в рамках заседания Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Документ предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проверках клиентов. И предлагает усовершенствовать украинское законодательство в сфере финмониторинга:

• упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений)
• увеличить размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 150 до 400 тыс грн
• уменьшить количество признаков таких операций с 17 до 4
• позволить банкам не выяснять источники происхождения средств при размещении клиентом депозита на сумму 400 тыс грн или проведении им операций на такую сумму. Исключение — если клиент или сама операция будут считаться рисковой по другим параметрам.

Проект разработали Министерство финансов, Госфинмониторинг, НБУ и USAID.

Ранее в Украине отменили ограничения на покупку валюты для физлиц. С 5 ноября украинцы смогут свободно приобретать иностранную валюту и банковские металлы.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Прибыль украинских банков рекордно выросла. В НБУ назвали причины

Источник